反洗钱宣传月▏杜绝虚拟货币炒作，远离洗钱犯罪活动

#1

虚拟货币的本质

虚拟货币是指非真实货币，一种不受监管的数字货币如何通过泰达币洗钱，通常由其开发者发行和控制，并在特定虚拟社区的成员之间使用和接受。

根据国内监管机构发布的通知和公告如何通过泰达币洗钱，虚拟货币不是货币当局发行的，不具有法定补偿和强制性等货币属性，不是真正意义上的货币，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该 由于货币在市场上流通和使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。

#2

通用虚拟货币

1.游戏币

比如LOL币，王者荣耀币等。

2. 门户发行的特殊货币

如Q币、百度币等。

3.虚拟加密货币

如比特币、Tether、莱特币、狗狗币等。

#3

虚拟货币的洗钱威胁

1、非面对面、匿名交易的特点，使平台管理者难以追踪资金流向；

2、虚拟货币跨境交易的特点，方便不法分子利用各国监管差异进行资金转移；

3、目前，虚拟货币发行机构和交易服务提供商尚未完全纳入反洗钱监管范围，导致虚拟货币洗钱违法犯罪活动无法得到充分监控和制裁。

#4

识别虚拟货币炒作的常见套路

1.创造高人气和大交易量

通过虚假交易和机器人刷单制造异常高的交易量，制造市场繁荣的假象，诱使投资者入市。

2. 恶意制造宕机，操纵市场

恶意宕机迫使杠杆交易“爆仓”，从而操纵市场。 例如：通过“拔网线”的方式，交易平台多次出现闪退、卡顿、持仓无法显示等异常现象，影响客户下单； 或通过机器人交易操纵价格，迫使价格拉低或拉高。

3.利用新技术吸引眼球

利用区块链等新兴技术吸引群众兴趣，打着高额回报的幌子，打着创新的旗号，实则网络诈骗实情。

风险提示：市场存在风险，投资需谨慎。 投资者投资本公司基金，应当认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险声明》、基金产品信息摘要等相关公告，如实填写或更新个人信息并核对根据自身的风险承受能力，选择与自身风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。 投资者需要了解基金投资中存在可能导致本金损失的情况。 基金管理人承诺按照诚实守信、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人管理的其他基金的业绩不代表本基金的业绩。 基金的过往表现及其净值并不代表其未来表现。 基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买方责任”原则。 作出投资决定后，因基金经营状况和基金净值发生变化而引起的投资风险由投资者自行承担。 我国基金运作时间短，不能反映股市发展的所有阶段。