大连再生资源平台及会员单位诈骗77人联合举报投诉直通车

尊敬的公安部刑侦局领导：

中国供销集团大连再生资源交易所有限公司法人孔德春，长期公然以国有企业名义从事非法原油现货交易。 他实际交易的是非法期货。 隐瞒真相，从而弄虚作假，使老百姓陷入水深火热之中。 报告如下：

被申请人：孔德春，中国供销集团大连再生资源交易有限公司法人。

中国供销集团大连再生资源交易所有限公司经营虚假电子交易、虚假宣传、夸大利润，即根本没有实物对赌交易，通过高额手续费、隔夜费、和高杠杆清算。 辛苦赚来的钱。 该交易所声称这些资金是由三方存入的。 事实上，老百姓的钱直接打到大连再生资源交易所有限公司的账户上，从一开始就被其非法占用，之后的交易都是为了掩盖其欺诈行为。 并设下诡计。 交易所的行情走势根本不影响国际国内油价，对实体经济没有任何贡献。 唯一的功劳就是我们家破产倒闭，负债累累，社会不和谐不稳定。

大连再生能源交易所没有商务部颁发的【原油仓储经营批准证书】【原油销售经营批准证书】。 国办发[2012]37号文、国发[2011]38号文明确规定，经国务院、商务部批准的交易场所不得非法经营现货原油。 大连再生资源交易所依托自身作为国有企业，不能不顾国家法律，对我们受害者向大连市政府和各监管部门的投诉和举报置之不理。 没有消息，受害者无处诉说。 大连当地警方绝不会对去大连报案的受害人立案，称大连市政府要求大连再生资源交易所不予受理立案。 外地警方已受理此案，原因是该交易所工作人员自称是国企背景，并未积极配合外地警方。 去大连调查取证也很困难。 中央天天号召杀虎，希望不让他漏网。 该交易所不仅非法买卖原油现货，还涉嫌欺诈，手法极其恶劣。 中国供销集团大连废品交易中心有限公司法人孔德春纵容该公司部分会员单位夸大宣传、捏造事实、隐瞒真相，从而实施诈骗。 会员企业帮助受害人远程开户，安装大连再生资源交易所软件，制造现货交易假象，还在客户群中发布奸商冒充净商的获利清单，引诱我们，并指派不合格的喊单老师指导我们买卖时，采用喊单、喊反单、重仓、爆仓、爆仓、抛盘等不良手段，让我们都在一次次的交易中蒙受了不为人知的损失。短时间内，而交易所和会员单位可以让自己盈利。 比如吃客户亏，赚点差，隔夜手续费，拿巨额佣金（未经发改委批准，涉嫌偷税漏税）。 我们很多受害人都希望公安部能替我们裁决，替我们讨回公道，我们很感激。

现联合通报，附上遇难者名单，77人，总金额1325万：

现货曝光平台：77名投资者联名投诉质疑大连再生资源交易所四大违规行为

001陈秀英002大连国金鼎盛日用品有限公司002900000000990被骗34.4万

002林志生950宁波久耀商品经营有限公司950900000000095被骗40万

003袁邦民716北京百盛财富投资有限公司716900000000280，被骗61000

004：文华红 016 上海鹏沛朝远石化有限公司 016900000001896 被骗41000

005李慧红002大连国金鼎盛商品经营有限公司002900000004076被骗35万元

006张霞301福建御天财富管理有限公司301900000001937被骗27300

007李庆富061广东融汇资产管理有限公司061900000000156被骗28000元

008李阳142厦门鸿基盛世商品管理有限公司142900000000442被骗9.5万

009张继平0529江苏富国贸易有限公司052900000000165被骗8万元

010楚福雷137福建福州兆石资产管理有限公司137900000000425被骗10万元

011.初福雪137福建省福州兆石资产管理有限公司137900000000458被骗60万元

012胡晓东137福建福州兆石资产管理有限公司137900000000452被骗10万元

013赵海波371贵州东土大宗商品贸易有限公司：371900000000247

87,000被骗

016王玉清376大连再生资源交易有限公司376900000002569被骗6万元

017韩增红885深圳申通商品管理有限公司885900000001009被骗4万

018 张红英 500 福建中贵资产管理有限公司 500900000000227 被骗47069.5元

019唐景贤834上海建斌投资管理有限公司834900000000704被骗9万

020彭培新837深圳东方巨力（厦门）石油化工有限公司被骗109100

021元邦716北京百盛财富投资有限公司716900000000280被骗61000

022秦太中796上海名超网络科技有限公司796900000000744被骗69000

023兰华丽885深圳申通商品管理有限公司885900000001947被骗5万

024 王继红 885 深圳市申通商品管理有限公司 885900000003509 被骗14.6万元

026洪发智885深圳市申通商品管理有限公司885900000000323被骗18.6万

027张玉秀518深圳市富通天下投资管理有限公司518100016886被骗20万元

028彭春娇002大连国金鼎盛日用品有限公司002900000003701被骗12万元

029张霞301福州御天财富管理有限公司301900000001937被骗27300

030窦永碧； 536; 金石汇（上海）投资有限公司； 536900000003017； 被骗42000元；

031魏爱国885深圳申通商品管理有限公司885900000002270被骗19万

032刘岸兵837深圳东方巨力（厦门）有限公司837900000000803被骗10万

033徐海霞279深圳市前海鑫石化投资有限公司27900000000450，被骗5万元

034宋飞正传750青岛银智电子有限公司750900000003099被骗12万

035唐德峰203嘉友宝（厦门）投资管理有限公司203900000000404被骗21.39万元

036杨平885深圳申通商品管理有限公司885900000001409被骗18万

037 杨世银 725 环宇北京投资咨询有限公司 725900000001509 被骗37.2万元

038施建瑞209厦门应天下商品服务有限公司209900000000546被骗15417.04元

039史建瑞725纵环（上海）投资管理有限公司735900000000532

被骗144084.73元

040陈海军268青岛鑫东盛世商贸有限公司268100017617被骗19.6万元

041袁邦民716北京百盛财富投资有限公司716900000000280被骗61000

042刘义666、嘉汇（厦门）石化有限公司666900000001113被骗12万元

043孙殿长907大连再生资源交易有限公司907100018467被骗53300

044丁国强014新疆万银通贵金属经营有限公司020900000002340

被骗：120,000

045徐红军713大连中富商品管理有限公司713900000000079被骗28万元

046程杰750青岛银之易电子商务有限公司750900000003176，被骗140663.2元，

047翟伟昌566福建南丰汇金资产管理有限公司566900000000220被骗54000元

048顾德辉8869高盛资产管理大业有限公司886900000000191，被骗30万

049张小云093永格（厦门）资产管理有限公司账户093900000000442被骗23200

050徐红军002大连国金鼎盛商品经营有限公司002900000001221被骗38.2万元

052 李健 830 广州市金祥裕投资有限公司 830900000000037 被骗54000

053 杨杰 379900000000121 不明会员单位被骗11.7万

055陈艳750青岛银之易电子商务有限公司750900000002728被骗3万

056裴京妮805广州市千事丰商贸有限公司80500000000103被骗16000

057左宇796上海名超网络科技有限公司796900000001133被骗9.5万

058贾芳006广东金矿商品经营有限公司006900000002114被骗22000元

059王志谦001大连勤荣商品管理有限公司001900000000638，被骗240.97万元

060程彦林796上海名超网络科技有限公司796900000000953被骗11万

061姜仁荣885申通商品管理有限公司885900000001298被骗17.5万

062史一鹏140福建金裕盛商品经营有限公司上海分公司140039002被骗35万元

063戴伊娜931河北嘉兆投资管理有限公司931100004626被骗29.7万

064周波518深圳市富通天下投资管理有限公司518100015489被骗56000

065林艳530广州市裕银贵金属制品有限公司530900000000049被骗62000元

066 吴群 968 深圳市天辰鸿盛投资管理有限公司 968900000000605 损失金额32,000

067何一002大连国金鼎盛日用品有限公司002900000002144被骗12万

068李向阳311北京博腾投资管理311100019752.被骗6.5万

069龚财珍518深圳市富通天下投资管理有限公司518100015151被骗40万元

070唐德峰203嘉友宝（厦门）投资管理有限公司203900000000404被骗21.39万元

071 钱XX 893 宁波信富城金融服务公司 893900000000755 被骗21.95万元

072饶兰750青岛银之易电子商务有限公司750900000002920被骗39万

073李强301玉田资产管理有限公司301900000003194被骗8.5万元

074任海波333大连中德汇鑫商品管理有限公司520900000000517不要骗18万

075胡西元885申通商品管理有限公司885900000000264被骗75000

076王建军809川安矿产资源经营有限公司809900000000116被骗23万元

077陈牡丹885（深圳申通商品管理有限公司）885900000001253被骗22万

近日，点曝光站接到多起对大连再生资源交易所的联名投诉。 77名投资者称，因大连再生资源交易所及各会员单位经营者诈骗而蒙受损失，诈骗总金额高达1325万元。

联合诉状称，大连再生资源交易所为客户提供“交易策略”，加速客户流失mybtc这个交易平台有人报案吗，赚取“持仓费”、“手续费”、“隔夜费”和“点差费”。 子公司、中介机构利用QQ群、微信、视频课堂等现代社交平台和软件，进行无偿赚钱等极具诱惑力的宣传。 平仓、重仓、锁仓等手段，达到既赚取高额手续费又能赚取客户亏损资金的目的。

31名投资人联名投诉涉资金超1325万

联合诉状认为，大连再生资源交易所存在不具备原油经营资质、交易模式涉嫌违规期货经营、资金第三方托管涉嫌欺诈等违法行为，本质上是“网络赌博平台” .

2015年10月20日，商务部新闻发言人沉丹阳在例行记者会上回答记者提问时明确表示，截至目前，商务部尚未批准任何交易市场从事原油业务。和成品油交易。 联合诉状称，大连再生资源交易所及其会员单位不具备原油经营资格，严重违规。

在交易模式上，投资者认为大连再生资源交易所非法经营期货。 低保证金，高杠杆，T+0交易； 会员单位与客户之间的交易不是收取或交付实物商品，而是通过买卖差价实现盈利，可以连续多次进行买空和卖空交易； 在大连再生资源交易所提供的行情软件中，只有价格行情在变化，无论多少张仓单以同样的价格下单，都可以即时交易。 大连再生资源交易所现货交易中心有限公司，各会员单位实际为做市商。 这是期货交易的一个明显特征。

在第三方资金托管方面，联合诉状质疑，托管的本质是“银行业务和银行权力”，只负责资金划转，不负责第三方资金托管，涉嫌虚假宣传。

此外，他们认为，大连再生资源交易所有限公司及其会员单位采取分散式场外交易，投资者只能与其会员单位进行交易。 实际上，它是做市商。 投资人表示，公司没有自己的价格，交易市场就像一个赌博平台，会员单位充当庄家。 会员单位在非法购买大量个人信息的同时，通过电话、微信、QQ（603883，股份）等方式骗取普通群众加入，并承诺高额回报。 本质是一个在线博彩平台。

维权之路任重而道远

据联合投诉金额统计，共骗取投资者77人，金额1325万元。

其中一位投资人陈秀英告诉记者，一开始，一个叫老余的人建了一个叫天乐的股票群，然后聊了半个月股票，后来又建了一个网上直播间钓鱼. 每天贴出自己炒油的收益，引诱我们开户，然后QQ跟老鱼团队一对一指导，亏了10万，然后介绍给老火和他的同伙， 7单损失35万元

辗转多部门，陈秀英的诉求仍未得到解决。 陈秀英告诉记者mybtc这个交易平台有人报案吗，她还在通过报案、发帖、上报信函等方式维护自己的权益。

对于投资者对大连再生资源交易所的疑虑，记者曾拨打大连再生资源交易所0.400客服电话咨询，但对方表示不清楚是哪位同事回应了媒体采访，需要时间询问，而现场记者再次尝试联系对方，但始终处于忙音状态。

根据国务院38号文、37号文等有关规定，地方各类交易场所的清理整顿、日常监管和风险处置，按照属地原则，由省级人民政府负责。管理。 一般来说，商务部负责商品现货市场的规划和信息统计，证监部门负责期货违法行为的认定，公安部门负责违法案件的立案查处。 在实际操作中，这些部门往往相互推诿，导致维权周期长、难度大，投资者诉求得不到很好解决。

遇险朋友维权群：大连再生资源维权群169421592