涉案金额或达200亿，“币圈第一基金”涉嫌跑路

号称“币圈第一款”的Plustoken钱包已经无法提现。按照目前的用户提现规模，币圈最大基金的崩盘已成定局。根据现有资料粗略估计，Plustoken涉及的金额可能为200亿元。

比特币近期的暴涨，让沉寂了一年多的币圈重回大众视线。

“币圈深”，超高收益率，“一币一别墅”的花言巧语引诱投资者“傻区分”主流币、山寨币、传销。他在某些情况下仓促入市，结果往往是“你看他的收入，庄看你的本金”的庞氏骗局。

币圈不止比特币，传销、基金盘也在其中。无法提现或逃跑并不是什么新鲜事，但涉及的金额已经一次次刷新。

根据财经网财报，Plustoken投资人报道称，自6月27日晚间起，被誉为“币圈第一基金”的Plustoken钱包一直无法提现。根据用户提现规模的估算，币圈最大的基金项目崩盘已成定局。根据现有资料粗略估计，Plustoken涉及的金额可能为200亿元。

承诺高回报，吸引人，Plustoken套路满满

根据PlusToken的宣传资料，PlusToken号称是全球首个区块链生态应用，集多币种链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统，以及力求满足所有用户在区块链领域的需求和价值。

宣传资料称，PlusToken钱包目前已覆盖全球近170个国家，主要是中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯和缅甸等，涉及300万人，吸纳资金超过 20 亿。

PlusToken 的魅力在于其超高的收益。据其宣传资料显示，收入模式分为三种，其中核心是在PlusToken钱包的基础上增加了智能狗搬砖来存储数字货币。以及传销式的推荐渠道收入。

所谓智能狗搬砖的作用是，当你的钱包里有价值超过500美元的代币时，开启智能狗可以让你的币在存储的同时，可以获得10个%~30% 的额外收入。聪明狗套利的原理是利用双向套利的方式进行套利，依靠交易所的价差高买低卖来获利。

投资者若要进行双向套利，必须在各交易所之间有相应的资金和账户，同时需要在PlusToken钱包中将主流货币兑换成虚拟货币Plus币。将手中的资金兑换成Plus币后，存放在个人钱包中。

用户的币在自己的钱包里看似是安全的，但为了尽可能的延缓用户的提现时间，PlusToken设置了一个非常诱人的规则——28天是一个门槛，28天提现将是扣除 5% 的费用，28 天后只有 1%。这样，用户会延迟提现时间，以节省 4% 的手续费。

传销式的推荐渠道收入意味着，PlusToken用户的账户和传销、资本盘一样，可以分为四个等级：大户、大咖、大神、创始人。层级获得的奖励中，大户可额外获得5%提成，大咖10%，大神15%，创始人可额外获得平台月分红+年终分红。

一位经营过资本市场的人士告诉券商中国记者，传销和资本市场最重要的两个特点一是必须有等级或老会员才能吸引新会员，二是设立退出障碍。目前，参与者大多是40多岁、50多岁的“阿姨”，也有一些年轻的“宝妈”。 “有些人隐约知道会出事，但贪心分红，也有一些人来炒作，不是每次都跑出来，靠数量取胜，或许有些项目知道他们被困了也不在乎，赶紧把他们的钱投进去，去下一个把损失追回来。”上面的人说。

PlusToken的超高回报率、上下级发展等特点与传销基金高度契合。自去年以来，关于该项目是否为传销计划的疑虑层出不穷。网上有很多文章直接将项目指向传销。 ，但也有投资人忽视了高回报带来的风险，甚至最近两天仍有部分人投资该项目。

其实，今年2月，PlusToken在长沙的一个宣传窝点被警方查获。查获现场，窝点大门外墙上挂着“会赚钱的区块链钱包震撼”、“钱包领域，功能强大，币圈刚需”等字样的宣传牌， 大范围”。近30人聚集在屋子里，一场关于“区块链钱包”的宣传活动正在进行中。公安立即控制宣传负责人，依法对现场进行检查。

截至发稿，记者微信群尚未成功提现。项目方尚未回应。

基金盘的套路

币圈有一个笑话：听完区块链的描述，一个传销员惊呼，你是非法的。

社区，高回报，虚拟货币的一些特性与传销相同。区块链概念流行起来后，一些传销和资本盘也开始披上了这项技术的外衣。而部分区块链项目会主动与资金盘合作，以加深交易，吸引资金。

上述基金运营方对某券商中国记者表示，目前很多传销和基金交易所都打着数字货币的名义，有的项目号称只涨不跌，这类项目无法上市公开交流。 ，并且没有比特币或ERC2.0钱包比特币最早传销，发行的所谓“币”或“积分”只能在自己的网站或平台上交易。此外，与真正意义上的基于区块链项目的虚拟货币投资相比，传销、基金盘项目往往难以兑现和提现。

此前，人民日报官方微博曝光了一家以虚拟货币名义进行传销的公司：沃克理财。

Woke Wealth Management是犯罪嫌疑人王良淼于2015年3月建立的在线财富管理平台，声称经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM。参股投资者需要老会员推荐，付费购买激活币成为会员，支付700元成为一星会员。最高六星会员需支付3.5万元。成为会员后，根据支付金额可获得100-5000不等的K币。会员有两种收入模式，静态和动态。静态模式是使用加入会员时获得的K币购买CPM虚拟货币，动态模式是开发下线人员抽取佣金。

王良淼被捕后解释说，CPM与新加坡公司没有合作关系。它是由他在一个在线平台上创建和分发的。最初的限量版为 300,000 枚，发行价为 2 美元。 CPM 只能在会员之间买卖。随着新成员加入交易，CPM的价格将继续上涨。当它达到一定的价格时比特币最早传销，王良淼等人会在后台以1:1的比例进行拆分。拆分后，会员持有的CPM翻倍，翻倍后价格回落至原价。此时，会员可以出售CPM换取现金。每个会员账号最多可以参与7次CPM拆分，之后账号自动淘汰。

动态收入是从下线发展中获得的佣金。不同的会员等级有不同的抽水比例和不同的抽水方式，包括推荐奖、比赛奖、领导奖、商务中心奖等。

2015年3月至2016年5月，王良淼的网络传销团伙在全国31个省以及菲律宾、新加坡等国家拥有35万会员。今年年初，晋江市法院对该案作出一审判决。主要犯罪嫌疑人王良淼因组织、领导传销活动被判处有期徒刑13年。其余30名犯罪嫌疑人分别被判处1年至7年徒刑。入狱多年。

传销币在币圈的主要特点包括，披着区块链技术的外衣，技术性和真实性。

区块链的原理很不一样；不是为了解决、优化或改变传统行业的某个业务痛点；代币不是通过以太坊的智能合约发行的，上面也没有数字货币 项目的大部分正式交易平台都是通过项目方搭建的平台进行交易的；诺言只会升不降；拉人后有回报。

用这种货币赚钱的主要方式有两种。一是出售注册用户的个人信息；货币投机，当投机达到一定的高币价时，突然抛币撤回，然后崩盘。

此外，上述人士向记者介绍，一些传销、筹款在招人时提供“一站式”服务，并积极邀请参与者到公司参观。这些公司的办公空间一般会选择像“高大上”这样的高端写字楼，在接待代表团时也会提供娱乐服务，并承诺高回报。

已经有多个项目跑路了

币圈套路很深。套路不仅是庄家操作市场割韭菜，还有以用户本金为主的传销、基金盘。仅今年一年，就有大量传销币跑路了。

其中有项目TokenStore，其套路与Plustoken相同。 5月31日，TokenStore平台发布公告称，因黑客攻击，系统将全面升级维护10天，并强调无论发生什么情况，平台将继续运行。 6月10日上午，TokenStore中国区主要负责人、微信昵称“牛牛”的人在投资群中表示，“很遗憾地告诉大家，TS可能真的没了。”目前TokenStore官网显示已经无法访问，App Wallet也无法进行转账、交易等操作。超过 2,000 人参与其中。

在TokenStore发布的产品介绍中，还公开宣称“拉人分红”的模式。

今年4月，衡阳市珠汇市公安局查处了一个币圈明星项目——英雄链。据初步调查，“英雄链”（HEC）区块链虚拟数字货币诈骗案有数百名受害者，涉及资金3亿余元，非法获利1亿余元。共抓获犯罪嫌疑人15名，缴获涉案电脑2台、手机16部，查封、冻结涉案资金2000余万元。

英雄链曾经是币圈的明星项目。 2018年1月13日，《英雄链》上市。按照所谓的官方介绍，英雄链公链是赌博即服务（GaaS）的游戏服务生态系统。他们拥有柬埔寨政府颁发的牌照，是一个基于柬埔寨支柱产业游戏产业的区块链在线游戏娱乐平台。然而，1月15日，“英雄链”一上线就立即“断网”，随后英雄链项目组关闭官网，解散官方微信群，项目负责人失踪。投资者发现被骗​​后纷纷报警。

这两起事件只是近期发生的对币圈传销币影响较大的事件。 “传销币”频频出现的一个重要原因是比特币等数字货币的价格波动较大，这种情况经常出现在牛市中。富集作用。这个市场的币种很多，缺乏监管。 “传销币”浑水摸鱼。

随着数字货币市场的火爆，近年来此类案件呈上升趋势。 2014年，法院判决的相关案件仅5件，2017年为62件。比较知名的包括MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金源购物联盟电子币、长江国际虚拟币、航程币等至少65种“虚拟货币”。涉案总金额超过100亿元，每个“虚拟货币”背后的传销组织非法积累约1.547亿元。